Fortaco Group Holdco Oyj | Pörssitiedote 23.6.2025 klo 14.00
Fortaco Group Holdco Oyj:n ainoa osakkeenomistaja OEP 81 B.V., joka on One Equity Partnersin hallinnoima yhtiö, on 23. kesäkuuta 2025 tehnyt päätöksiä varsinaisen yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen) 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti kutsumatta koolle varsinaista yhtiökokousta. OEP 81 B.V. on vahvistanut yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024 ja myöntänyt vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja voitonjaosta päättäminen
Päätettiin yhtiön hallintoneuvoston suosituksen ja hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tulos kirjataan yhtiön aiempien tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
Hallintoneuvoston jäsenten määrä, valinta ja palkitseminen
Päätettiin, että hallintoneuvoston varsinaisten jäsenten lukumäärä on viisi (5). Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Panu Routila (puheenjohtaja), Lars Hellberg, Marc Lindhorst, Markus Sjöholm ja Sebastian Schatton.
Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan korvausta seuraavasti:
- Panu Routilalle maksetaan vuosikorvauksena 52 800 euroa kuukausittaisissa erissä ja
- Markus Sjöholmille maksetaan vuosikorvauksena 40 000 euroa kuukausittaisissa erissä.
- Muille hallintoneuvoston jäsenille ei makseta palkkioita.
Hallituksen jäsenten määrä, valinta ja palkitseminen
Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen Mika Mahlberg ja varajäseneksi Kimmo Raunio. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Päätettiin valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2025. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT Anders Svennas.
Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio perustuen yhtiön hyväksymään laskuun.
Fortaco Group Holdco Oyj
Hallitus
Lisätietoja
Toimitusjohtaja Mika Mahlberg
+358 40 548 3353
mika.mahlberg@fortacogroup.com
Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Kimmo Raunio
+358 40 593 6854
kimmo.raunio@fortacogroup.com
