Hallintoneuvosto

Fortaco Groupin hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston yleinen tehtävä on ohjata yhtiön liiketoimintaa siten, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmät.

Yhtiön hallintoneuvostolla on oikeus tehdä päätöksiä, jotka kuuluvat osakeyhtiölain mukaan joko yhtiökokouksen tai hallituksen yksinomaiseen toimivaltaan, mikäli asia Fortacon työjärjestyksen mukaan kuuluu hallintoneuvoston toimivaltaan. Tällöin ne kirjataan virallisesti joko yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksiin.

Työjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto päättää muun muassa kaikista olennaisista liiketoimintaan liittyvistä asioista (mukaan lukien rajoituksetta kiinteistön, liiketoiminnan, osakkeiden tai muiden arvopapereiden osto ja myynti), merkittävistä organisaatiomuutoksista, olennaisista investoinneista, vuokrasopimuksista ja toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta.

Toimitusjohtaja laatii ja esittelee hallintoneuvoston kokousten esityslistan. Hallintoneuvoston arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa.

Hallintoneuvoston jäsenet

Panu Routila

s. 1964, Suomen kansalainen
Hallintoneuvoston puheenjohtaja vuodesta 2022
Hallituksen puheenjohtaja 2020 – 2022

Taloustieteiden tohtori, DBA-tohtoriohjelma, Aalto-yliopisto
Kauppatieteiden maisteri

Patria Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020
Neova Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
Ensto Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2020
Konecranes, toimitusjohtaja 2015–2019
Ahlström Capital, toimitusjohtaja 2008-2015

Markus Sjöholm

s. 1971, Suomen kansalainen
Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2022
Hallituksen jäsen 2016-2017, 2019 – 2022

Kauppatieteiden maisteri
Oikeustieteen kandidaatti

Actone Oy, yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja vuodesta 2018
Lahti Precision Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020–2023, hallituksen jäsen 2018-2020
Irepse Oy (Esperi Care), hallituksen puheenjohtaja 2020–2022
Solera Beverage Group, hallituksen puheenjohtaja 2020–2021
Sdiptech AB, hallituksen jäsen 2018–2020
CapMan Buyout, Managing Partner, Partner 1996-2018

Marc Lindhorst

s. 1986, Saksan kansalainen
Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2022

M. Sc. in Finance
B. Sc. in General Management & Business Law
One Equity Partners, Principal vuodesta 2015

Sebastian Schatton

s. 1990, Saksan kansalainen
Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2022

B. Sc. in General Management
One Equity Partners, Vice President vuodesta 2018
DESMI, Board Member vuodesta 2022

Mona Henning

s. 1989, Saksan kansalainen
Hallintoneuvoston tarkkailijajäsen vuodesta 2022

M.Sc. in Finance & Accounting
One Equity Partners, Associate