Fortaco Group Holdco Oyj | Pörssitiedote | 30.4.2026 kello 15.00
Fortaco Group Holdco Oyj:n ainoa osakkeenomistaja, One Equity Partnersin hallinnoima yhtiö OEP 81 B.V. on 30.4.2026 tehnyt päätöksiä varsinaisen yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvista asioista osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti kutsumatta koolle varsinaista yhtiökokousta.
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ajalta 1.1.2025 – 31.12.2025.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen ja hallintoneuvoston suosituksen mukaisesti, että tilikauden tulos kirjataan yhtiön aiempien tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
Vastuuvapaus
Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025.
Hallintoneuvoston jäsenten määrä, valinta ja palkitseminen
Päätettiin, että yhtiön hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on neljä (4). Päätettiin valita uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi Markus Sjöholm (puheenjohtaja), Lars Hellberg, Marc Lindhorst ja Sebastian Schatton.
OEP 81 B.V:n 2.3.2026 tekemien päätösten mukaisesti päätettiin vahvistaa, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan palkkioita takautuvasti 1.1.2026 alkaen seuraavasti:
– Markus Sjöholmille maksetaan vuosikorvauksena 55 000 euroa kuukausittaisissa tasaerissä.
– Lars Hellbergille maksetaan vuosikorvauksena 55 000 euroa kuukausittaisissa tasaerissä.
– Markus Sjöholmille ja Lars Hellbergille maksetaan korvaukset hallintoneuvoston työskentelyyn liittyvistä kuluista palkitsemissopimusten ehtojen mukaisesti.
– Muille hallintoneuvoston jäsenille ei makseta palkkioita.
Hallituksen jäsenten määrä, valinta ja palkitseminen
Päätettiin, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen. Päätettiin valita uudelleen hallituksen jäseneksi Mika Mahlberg ja valita hallituksen varajäseneksi Heikki Saarinen. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio
Päätettiin valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Anders Svennas. Päätettiin, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan kohtuullinen palkkio perustuen yhtiön hyväksymään laskuun.
Lisätietoja
Mika Mahlberg
Toimitusjohtaja
+358 40 548 3353
mika.mahlberg@fortacogroup.com
